外媒曝德意志银行遭美国调查 因涉嫌在俄罗斯洗钱

在七月盛夏的一个周二，巴西媒体爆出一则重磅新闻。据法新社周一收到相关人士的透露，德意志银行正在遭受美国监管机构的深入调查。这场调查的导火线，是银行在俄罗斯的业务涉嫌洗钱，莫斯科分行的一名职员更被卷入受贿的丑闻。

匿名的消息透露，声名显赫的纽约金融服务监管机构金融服务部正在紧张地进行这项调查，同时该机构也对德意志银行进行着其他多项调查。这一切似乎都围绕着德意志银行在俄罗斯进行的那些交易展开，这些交易规模庞大，涉及数千万美元，而现在它们被疑为是将资金非法转移出俄罗斯的手段。

面对这样的怀疑，德意志银行的一位发言人在内部调查中果断地中止了在莫斯科办事处的部分业务。他坚称，“我们坚决与国际上的可疑活动斗争，并致力于打击任何形式的非法行为。”

纽约的调查人员紧盯不放，他们怀疑有客户在莫斯科通过德意志银行购买债券，并通过伦敦进行外汇交易以抵消购买。调查人员正在深入探究这些交易是否为客户们提供了一个将来源不明的大批资金转移出俄罗斯的渠道。

这项调查始于今年夏初，金融服务部以其对待大型银行的强硬态度而著称。据消息来源透露，一些俄罗斯客户曾试图贿赂莫斯科分行的那名雇员，以掩盖他们的资金来源，但这些尝试均遭到了拒绝。

德意志银行已向英国金融行为监管机构和德国金融监管局的调查人员表明，他们在2011年至2015年间曾多次对俄罗斯分行进行内部调查。这一事件不仅仅是一场简单的调查，更是对全球金融体系透明度和诚信的一次严峻考验。