三星新材股东大会首次临时会议详档：2025年资料回顾

浙江三星新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议概述

日期：2025年1月10日（星期五）下午2点

现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

会议主持人：仝小飞董事长

会议主题：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案及其他相关议题

会议议程及须知

一、签到注册：下午1点至会议开始前完成签到手续，确认参会资格。请各位股东按时到场并确保参会资格有效。迟到者将无法参与现场投票。

二、主持人宣布大会开始，介绍出席情况。介绍与会嘉宾及本次会议的重要事项。

三、宣读股东大会须知，明确会议规则及各项事宜。确保每位股东了解并遵守会议纪律。

四、推荐律师、监事代表及股东代表参与计票和监票工作，确保投票过程的公正透明。

五、宣读议案，特别是关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案，让股东充分了解议案内容。

六、股东发言及解答环节：股东有权就议案发言或提问，公司董事、监事等将予以解答。每位股东的发言时间不超过三分钟。

七、投票环节：采用现场投票与网络投票相结合的方式。请股东选择一种方式进行投票，避免重复投票。未填、错填的表决票视为放弃表决权。

八、休会，统计投票结果。在休会期间，将进行票数的统计与核实。

九、宣布表决结果，展示投票统计结果。

十、宣读股东大会决议，明确会议的决策结果。

十一、律师宣读法律意见书，确认本次股东大会的合法性。

十二、主持人宣布会议结束，感谢与会人员的参与。

股东大会须知详细解读

一、公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定筹备此次股东大会。

二、为确保会议的顺利进行，公司设立了会务组负责具体程序事宜。

三、请股东们务必准时到场并参加签到登记，以确保参会资格。未按时签到者将无法参与现场投票。

四、会场内请保持秩序，手机请调至静音或振动模式。禁止录音、录像及拍照，以保障每位股东的权益。

五、股东享有发言权、质询权、表决权等法定权利，同时也需履行相应义务。发言请事先登记，并由公司统一安排。每位股东的发言时间不超过三分钟。

六、本次会议结合现场投票与网络投票，请股东选择一种方式进行投票，避免重复。投票时请在“同意”、“反对”、“弃权”中做出选择。

七、对于与议题无关或可能泄露公司商业秘密的质询，主持人有权拒绝回答。

此次会议旨在为公司未来的发展提供决策依据，希望各位股东积极参与，共同为公司的繁荣贡献力量。期待您的宝贵意见与建议！尊敬的股东及股东代表们：

浙江三星新材股份有限公司在此提交一项重要议案，关于控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司办理融资租赁业务并寻求公司提供担保的事项。

为了优化控股子公司国华金泰的筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，满足其生产经营的资金需求，国华金泰计划以自有设备资产为标的物，向南京紫金融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务。融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限不超过36个月。作为母公司，浙江三星新材股份有限公司拟为这一融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度同样不超过人民币5,000万元。

此次国华金泰的融资租赁业务及公司的担保事项，不会影响到国华金泰对租赁标的物的正常使用，也不构成关联交易或重大资产重组。该事项对公司的日常经营不会产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，整体风险可控。

关于融资租赁的具体细节，包括金额、租赁利率、租金支付方式、担保金额及期限等，将在最终签署的协议中详细规定。公司董事会已授权管理层在此额度范围内负责实施并签署相关协议。

截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额为零，未发生逾期对外担保情况。本次议案已先后通过公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议的审议。

详细情况已在上海证券交易所网站（2024-056的《三星新材关于控股子公司办理融资租赁业务并为其担保的公告》中详细披露。

请各位股东及股东代表认真审议此议案，并投下宝贵的一票。

感谢大家的支持与信任，浙江三星新材股份有限公司董事会敬上。