森麒麟监事会二次会议于2025年达成决议公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-003

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

尊敬的投资者：

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在此郑重公告，已经召开了第四届监事会第二次会议。现将会议相关情况详细披露如下，以确保信息的透明度和准确性。

一、监事会会议召开概况

本次会议通过特定方式发出通知并顺利召开。公司应参加表决的监事共有三位，实际参加表决的监事也达到了三位。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开完全符合《公司法》等法律法规以及公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议详情

（一）关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

经过仔细审核，监事会同意公司在2025年度向金融机构申请最高不超过38亿元人民币的融资额度。监事会认为，公司运营状况良好，拥有稳定的偿债能力，此融资额度有助于公司稳健发展，不会给公司带来重大财务风险。具体内容详见于公司在巨潮资讯网发布的公告。

（二）关于2025年度为子公司提供担保的议案

为确保子公司的资金需求和公司的持续发展能力，监事会同意公司在2025年度为下属子公司提供总额不超过25亿元人民币的连带责任担保。此举符合公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。详细内容请查阅公司在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交至公司股东大会进行进一步审议。

（三）关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案

监事会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，开展商品期货套期保值业务，能有效规避原材料价格波动风险，减少损失，提升公司的抗风险能力。监事会对此表示赞同。相关分析报告中详细阐述了此业务的可行性和预期效益。

（四）关于2025年度以自有资金投资理财的议案

鉴于公司目前经营稳健，财务状况良好，监事会同意公司使用不超过30亿元人民币的自有资金进行投资理财。此举不仅能增加收益，还能为股东创造更好的回报。具体投资细节已在相关公告中详细披露。

（五）关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

为满足公司实际经营需求，锁定成本并防范外汇风险，监事会支持公司在2025年度开展外汇套期保值业务。此举有助于公司稳定经营，降低汇率波动带来的不良影响。详细的分析报告已在公司发布的公告中提供。

以上所有议案的具体内容，均可通过巨潮资讯网（

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

（全体成员签字）

XXXX年XX月XX日关于审议通过《关于2025年度日常关联交易预计议案》的公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会经过认真审议，已经通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次议案涉及公司未来一年的关联交易计划，是公司基于生产经营需要作出的重要决策。

监事会在全面审核后认为，此次关联交易预计符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。此类交易不影响公司的独立性，且在公平、公正的原则下进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经过细致讨论，监事会一致同意公司对于2025年度的日常关联交易预计事项。

详细情况，公司已在巨潮资讯网（

本次议案涉及的关联交易预计是公司稳健运营的重要一环，符合公司的长期发展规划和战略规划。此议案还需提交至公司股东大会进行进一步审议。为了确保公司决策的透明度和公正性，我们呼吁广大股东积极参与投票，共同见证公司的发展决策。

我们提供的文件资料供公众查阅核实，确保公开透明。感谢各位股东和投资者的关注和支持。我们将继续努力，为公司的发展贡献力量。特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 公告

XXXX年XX月XX日

以上内容如有任何疑问或需要进一步了解的地方，请通过公司官方渠道进行咨询。我们将尽快回复并解答您的问题。