-ST人乐- 关于召开2024年第二次（临时）股东大会的提示性公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002336 证券简称：ST 人乐 公告编号：2024-078

尊敬的投资人：

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）即将召开一场重要的股东大会，现将有关事项向广大股东进行提示性公告。

一、会议基本情况

本次股东大会是为了审议并决策公司的重要事务，现场会议将于2024年12月30日下午15：00在公司总部会议室（地址：深圳市福田区中心广场西侧华富街道坊 1 号楼 29 层第一会议室）举行。我们也为股东提供了网络投票的方式，投票时间为会议当天，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。我们鼓励股东积极参与，共同为公司的发展献计献策。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议一系列重要议案，包括但不限于：

《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销100%股权方案的议案》

《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案》等一系列与重组事项相关的议案。

请注意，股东只能选择上述议案中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

三、参会人员

本次会议邀请以下人员参加：

1. 在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2. 公司的董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

股东参与本次会议需进行登记，可选择现场登记或邮寄、邮件方式。现场登记或邮件递交时，请携带或提交以下资料：

1. 个人股东的登记资料，包括身份证和持股证明。

2. 如果是委托代理人，还需提供授权委托书及代理人的相关身份证明。

五、重要提示

本次会议的议案对于公司未来的发展具有重要影响，我们期望广大股东能积极参与，共同为公司的未来发展出谋划策。为确保会议的顺利进行，请各位股东遵守会议纪律，按照规定的程序进行表决。会议的决议将对公司的运营产生重要影响，请股东在投票时审慎考虑。

感谢广大股东对公司的支持与信任，期待与您共同见证这次股东大会的召开。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对于中小投资者的表决结果，公司将单独计票并披露。

以上内容请大家予以关注，如有疑问，请通过以下联系方式与我们取得联系：

联系地址：[公司地址]

联系电话：[公司联系电话]

联系人：[联系人姓名]

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2024年第二次（临时）股东大会的重要提示

尊敬的股东们：

人人乐连锁商业集团股份有限公司即将召开2024年第二次（临时）股东大会。为确保会议的顺利进行，我们特此向您提供以下重要信息和提示。

一、会议登记事项

对于个人股东，亲自出席会议的应携带身份证和持股凭证进行登记。若您选择委托他人代理出席会议，受托人则需持身份证、授权委托书以及委托人的持股凭证进行登记。关于授权委托书的详细内容，请参阅附件2。

对于法人股东，应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，需携带法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、身份证和持股凭证进行登记。代理人出席的，则需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人书面授权委托书和持股凭证进行登记，以上资料均需加盖法人公章。

二、会议时间和地点

会议时间定于2024年12月30日，分为两个时段：上午9:00-12:00和下午14:00-18:00。请股东及股东代理人于会议开始前携带相关证件原件到会议地点进行验证入场。会议地点详情请联系我们获取。

三、网络投票流程

为方便股东参与投票，我们提供了网络投票平台。您可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

四、联系方式

如有任何疑问或需要帮助，请与我们联系。联系地址位于深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼29层。联系人：蔡慧明、王静。联系电话：0755-86058141。邮箱：。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东的食宿、交通费需自理。

六、备查文件

关于本次股东大会的详细信息和相关文件，请参阅人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会提供的资料。

附件：

1. 网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

附件1：网络投票的具体操作流程

尊敬的股东，网络投票包括交易系统投票和互联网投票两种方式，您可以选择其中一种进行投票。具体流程如下：

一、通过交易系统进行网络投票的程序：

请登陆交易系统，在指定的交易时间内进行投票。

二、对于具体提案的表决意见，请选择“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”。

三、如股东先对具体提案进行投票表决，再对总议案进行投票表决，已投票表决的具体提案的表决意见将作为最终决定，其他未表决的提案将以总议案的表决意见为准。反之亦然。

四、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

您可在规定时间内，访问深交所互联网投票系统（

附件2：授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2024年12月30日召开的2024年第二次（临时）股东大会。受托人有权按照本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未做具体指示的，受托人可代为行使表决权，其后果由本人/本单位承担。委托期限自签署本委托书之日起至本次股东大会结束。人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开股东大会的提示与重要提案概览

尊敬的股东：

人人乐连锁商业集团股份有限公司即将召开2024年第二次临时股东大会，这是一次重要的会议，关乎公司的未来发展。在此，我们向您发出提示，并详细列出此次会议的提案内容。

一、会议提示：

本次会议对于公司的未来发展具有重大影响力，我们希望所有股东都能积极参与，共同为公司的未来出谋划策。

二、提案概览：

1. 《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销的提案》：此提案涉及到公司的重要资产出售，是本次会议的关键议题之一。

2. 《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》：此议案旨在确认公司此次资产出售是否符合重大资产重组的标准。

3. 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》：此提案涉及公司重大资产出售中的关联交易问题，是公司治理的重要环节。

4. 其他相关议案：包括符合监管指引的议案、签署股权转让协议的议案、前12个月购买、出售资产情况的议案等，都是对公司运营和治理的重要补充和完善。

三、表决方式：

各位股东在参与投票时，请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项中打“√”进行指示。对于同一审议事项，不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

四、委托事项：

本次会议的委托人需要签名或盖章，法人应当加盖单位印章。需要提供委托人身份证号（或统一社会信用代码）、委托人股东账号、委托人持股数及股份性质等信息。受托人也需要签名并提供身份证号。委托有效期为自委托书签署日起至本次股东大会结束。

我们期待您的参与，共同为公司的未来发展出谋划策。让我们携手共创人人乐连锁商业集团股份有限公司的美好未来！