杭华股份- 杭华油墨股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

杭华油墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：688571 股票简称：杭华股份

一、会议召开信息

杭华油墨股份有限公司荣幸地通知您参加我们即将召开的2025年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭华油墨股份有限公司章程》等相关规定，特制定了本次会议的须知。

二、会议议程与出席资格

公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确保会议的秩序和效率，我们将对出席会议者的身份进行必要的核对。出席会议的股东或其代理人需提前半小时到会议现场办理签到手续，并按照规定出示相关证明文件。

三、会议审议与表决

会议将按照通知上所列的顺序审议、表决议案。股东及其代理人将依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在会议进行表决时，股东及股东代理人将不再发言。我们要求发言的股东及其代理人围绕议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、发言与提问

股东及股东代理人发言时，请遵循会议规则，不得打断报告人的报告或其他股东的发言。主持人有权拒绝或制止违反规定的行为。主持人可以安排公司董事和高级管理人员回答股东的问题，但对于可能泄露公司商业秘密的提问，主持人有权拒绝回答。

五、投票与表决

出席会议的股东及股东代理人需对提交的议案明确表态：同意、反对或弃权。投票时，请在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填的表决票均视为弃权。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，并发布最终的股东大会决议公告。

六、会议见证与法律意见

本次股东大会将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、会议秩序与注意事项

参会人员应注意维护会场秩序，手机请调至静音状态，禁止个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并报告有关部门处理。

八、费用与待遇

股东及股东代理人出席本次会议的费用自行承担。本公司不会发放礼品，也不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

九、登记与表决方式

具体的登记方法与表决方式，请参照公司于2024年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2024-043）。如有疑问，请与公司联系。

我们期待您的光临与参与，共同见证杭华油墨股份有限公司的进步与发展。让我们共同努力，推动公司走向更加美好的未来。

杭华油墨股份有限公司 盛大召开2025年第一次临时股东大会

会议时间：2025年1月6日 13点30分

会议地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

一、会议序幕

随着钟声的敲响，会议主持人董事长邱克家先生宣布会议开始。现场气氛热烈，股东们怀揣期待，共同见证这一重要时刻。

二、会议流程与议程

会议首先介绍了议程及须知，随后报告了现场出席的股东和股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量。接着，介绍了到会的董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员、见证律师等。

三、重要议案介绍

本次会议的核心议题是审议两个重要议案：

议案一：关于2025年度日常关联交易预计的议案。这一议案详细阐述了公司与关联人之间的日常关联交易，包括销售产品、采购原材料等，预计年度交易金额为人民币9,340.00万元。该交易遵循公平、公正、诚信的原则，为公司正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要。

议案二：关于修订《公司章程》的议案。由于公司注册资本及总股本发生变更，同时为完善公司治理结构，公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容及修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站公布。

四、股东发言与表决

与会股东及股东代理人逐项审议了上述议案，并进行了热烈发言。公司董事、监事及高级管理人员回答了股东的提问。随后，现场进行了投票表决，休会期间，工作人员统计了表决结果。

五、会议结束

复会后，主持人宣布了表决结果，并签署了股东大会会议决议及会议记录。见证律师宣读了法律意见书，主持人宣布会议结束，现场爆发出热烈的掌声，标志着这次股东大会的圆满落幕。

此次会议，不仅展示了杭华油墨股份有限公司的治理结构和决策过程，也体现了公司对股东权益的高度重视。期待公司在未来的日子里，继续稳健发展，为股东创造更多价值。杭华油墨股份有限公司召开二二五年第一次临时股东大会关于审议签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的议案

尊敬的股东及股东代表们：

大家好！根据杭州钱塘新区的整体发展规划导向，杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）正在与杭州东部湾新城开发建设指挥部协商，计划签署一项重要的《非住宅房屋搬迁补偿协议》。该协议涉及公司位处浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号的土地及地上建筑物。

具体细节如下：我们的土地使用权面积为86,653平方米，合法合规的建筑物面积为63,632.27平方米，包括所有的构筑物和附着物。这一切都将作为协商收储的一部分。总体的搬迁补偿金额高达人民币38,896.33万元。

为了更好地进行土地收储和搬迁工作，提高相关事项的效率，公司现提请股东大会授权董事长或经营管理层全权处理与此次土地收储和搬迁相关的一切事宜。这包括但不限于签署土地收储、搬迁补偿协议以及处理后续的相关事项。

值得注意的是，这个议案已经在我们公司的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议上得到了审议通过。详细的公告内容已在2024年12月21日在上海证券交易所网站（

在此，杭华油墨股份有限公司董事会诚挚地希望获得各位股东的理解和支持，我们将继续致力于公司的长远发展，并为所有股东创造更大的价值。

杭华油墨股份有限公司董事会敬上。